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Estrategias Fiscales
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- Actualización de situación fiscal
- Estrategias para disminuir riesgos y multas
Checklist de Materialidad: 15 Indicadores Clave
Para asegurar la autenticidad y validez fiscal de tus operaciones, te proponemos este checklist esencial para verificar la materialidad.
Existencia del Proveedor/Cliente
Verificar la vigencia jurídica y fiscal.
Domicilio Fiscal
Asegurar que sea verificable y congruente.
Capacidad Operativa e Infraestructura
Confirmar que cuenta con los recursos necesarios.
Personal Suficiente y Calificado
Disponibilidad de capital humano para la ejecución.
Cadena de Suministro Legítima
Validar la legalidad de sus propios proveedores.
Consumo de Servicios Básicos
Proporcionalidad con el volumen de operaciones.
Contrato Formal
Documentación de términos y condiciones de la operación.
Correspondencia Comercial
Evidencia de comunicación y negociaciones previas.
Entrega Física y Logística
Pruebas de la recepción o envío de bienes/servicios.
Pago Bancarizado y Trazabilidad
Asegurar la ruta del dinero y justificar ajustes.
Uso de Bienes/Servicios Adquiridos
Demostrar transformación, utilización o reventa.
Congruencia de Precios
Alineación con los valores reales de mercado.
Documentación de Entregables
Evidencia específica de los resultados del servicio.
Trayectoria y Reputación
Análisis del historial y prestigio del proveedor.
Razón de Negocios Documentada
Justificación económica y comercial de la operación.